全国范围开展典当风险排查
发布时间2015年02月28日浏览量：来源:中国商报作者：王晓旭
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日前，根据国家商务部《关于开展典当、拍卖、融资租赁等行业非法集资风险排查的通知》，各地主管部门纷纷展开风险排查，重点排查典当、融资租赁企业非法集资、吸收或变相吸收公众存款等违法违规行为。与去年初商务部展开的紧急风险排查相较，今年更为注重对典当企业与股东的资金往来情况、当物和当户的真实情况等方面的核查。
据了解，在典当行业方面，此次风险排查不仅重点检查企业财务记录、银行对账单、业务合同或凭证等反映资金来源和流向的材料，还要通过约谈企业股东、高级管理人员、财务人员或其他员工等查找非法集资线索；不仅要通过全国典当行业监督管理信息系统检查、分析企业经营情况和财务状况，还公布了举报电话、传真和邮箱，接受群众举报。从财务账目、人员调查、舆论监督等多角度排查风险，整体而言比以往更为细致严谨。
“去年风险排查的时候，还只是约谈那些规模小、经营出现问题的典当行的股东和高管，今年几乎所有典当行的相关人员都被约谈了，排查得很谨慎。”山东某典当行的经营者告诉中国商报记者。
浙江省商务厅市场建设处有关人员表示：“此次典当行业风险排查可以结合年审一起进行，对于企业实际经营情况与全国典当行业监督管理信息系统不符的要求其立即整改，这样比较事半功倍。不过，每年年初虽然进行风险排查，但更重要的是形成长效监管机制，例如进行企业调研、召开工作会议，每月依据典当企业财务会计报表、经营情况报表、当票使用情况表等材料进行非现场检查。我们还制作了‘严禁集资和吸收存款’及‘典当行经营十不准’警示牌，挂在典当行营业大厅的醒目位置，起到警示作用。”（记者王晓旭）
(来源：中国商网-中国商报典当融资导报)
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