大连市警方侦破2000万元涉众集资诈骗案
发布时间2014年11月13日浏览量：来源:大连日报作者：佚名
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中山公安分局经侦大队在严打整治专项行动期间，在厦门成功抓获马来西亚籍犯罪嫌疑人洪某，成功破获一起涉案金额近2000万元，受害群众百余人，覆盖辽宁、黑龙江、吉林等全国20多个省市的涉众集资诈骗案件。目前，到案3名犯罪嫌疑人以涉嫌集资诈骗罪被检察机关依法批准逮捕。
截至2013年11月11日，中山公安分局经侦大队相继接到60余人报案。2012年2月至6月间，这些人在深圳某投资股份公司投资数百万元后被骗。因该案涉及被害群众较多，涉案金额巨大，被害群众遍及全国20多个省市。专案组接到报案后，先后深入深圳、广州、厦门、河源等地，相继走访相关证人70余人，从银行、工商、税务等相关部门调取涉案证据百余份。
经过警方调查得知，该公司在2012年2月至6月期间，在大连组织多场推介会。推介会将该公司描述成为一个“实力相当雄厚，投资范围遍及房地产、金融、文化等多个领域的集团公司”。举办方通过大手笔宣传包装，通过组织加入该公司投资俱乐部的会员免费到厦门等地观光旅游、现场勘查公司投资的别墅区、参加公司投资电影的新闻发布会等活动鼓吹自身实力，蒙骗被害人。
由于该公司出手大方，很多人信以为真，掏钱参与投资。根据该公司投资规定，个人可以7000元至1.4万元之内的标准进行投资，回报率为每日1.8%。成为会员之后可以获得会员账号和相应的银行账号，通过登录公司网站查看每日的分红返点。
据了解，前几批的会员获得了一部分返点，回收的利息能达到本金的一半左右。但3个月后，该公司的返点就开始变得缓慢，到后来干脆只在网上玩数字游戏，不再汇钱。最终，在“圈钱”4个月后，该公司的网站突然关闭，工作人员也无影无踪。
严打整治期间，此案被列为经侦大队重点案件全力开展工作，专案组历时4个月的侦查，终于查清了集资诈骗案的基本情况，并将涉案的2名马来西亚籍犯罪嫌疑人和1名国内犯罪嫌疑人抓捕归案。
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