宁夏非法集资监测预警平台上线
发布时间2017年01月03日浏览量：来源:银川晚报作者：佚名
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从自治区金融工作局获悉，宁夏非法集资监测预警平台目前正式上线运行，通过互联网大数据碎片化信息采集、清洗、分析和处理，实现了对风险企业信息查询、全息画像、舆情跟踪、风险提示、异常预警、性质研判和处置建议等功能。
记者在宁夏非法集资监测预警平台上线运行现场看到，该平台目前已排查了11667家区内企业，其中，风险企业439家，高风险企业5家。
我区非法集资案件也呈现高发频发的严峻态势，截至2016年11月底，我区公安机关共受理非法集资案件53起，立案49起，破案46起，抓获犯罪嫌疑人68人，涉及5000余人，涉案金额6.5亿元。
据悉，宁夏非法集资监测预警还加载了辖区内包括私募、小贷、担保、典当、投资公司、交易场所、农业合作社、金融资产交易中心在内的20个行业在册机构和企业名单，实现了对新型类金融机构舆情即时监测功能。平台的上线运行将为各级政府和各行业监管部门及时迅速处置风险、实现打早打小目标提供重要依据。此外，自治区金融工作局计划今年正式启动自治区新型金融机构大数据监测预警平台项目建设，最大限度防范和化解金融风险。
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非法集资四个特点
据自治区金融办银行处副处长谈国峰介绍，非法集资主要有以下四个特点：
1.以理财投资为名非法集资，主要通过推介会、手机短信等向社会公众宣传、吸收资金，承诺一定期限内以货币、股权等方式还本付息。
今年3月，银川市公安局刑事侦查局对宁夏博丰投资公司涉嫌非法集资案立案调查。此案涉案金额3000万元，受害者近300人大多接收到该公司发来的手机短信。
2.以做生意资金周转困难为名，向群众许诺高额回报进行非法集资，且犯罪嫌疑人在当地有经营实体。
固原市公安局侦办的“水疗会所”非法吸收公众存款案中，该会所负责人张某某以“水疗会所”装修为名，以3%~8%月息或承诺分红向50多人非法集资900余万元，且无力偿还。
3.以种植养殖名目，高额回收、高利回报为诱饵非法集资。
石嘴山市平罗嘉诚林牧公司法人代表王某某在2006年至2007年间就与200余人签订林木林权认购合同，承诺溢价增值回购，吸收资金1800余万元，因无力支付利息及回购林权，造成群众巨额资金损失。
4.以商品销售与返租、回购与转让方式非法集资。
2010年至2013年间，宁夏鼎辉置业公司通过路边广告牌等形式，向银川、石嘴山、定边等不特定人群发布新火车站地下商铺认购投资信息，与投资人签订5年双倍回购，累计吸收资金约1000余万元，致70人上当受骗。
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